投资纠纷还是诈骗？福建一商人被羁押5年经历“重重审”，被害人谅解恳请不追刑责

现年57岁的林道钦是福建福清人，他早年下海经商，创办的纺织品企业曾在境外交易所主板上市，在当地商界颇有名气。2019年，林道钦因涉嫌骗取其同乡潘某某180万元投资款，以涉嫌诈骗罪被捕，此后被审查起诉。案件经历一审，发回重审，重审一审，再发回重审的“马拉松式”审判。红星新闻记者注意到，林道钦两次被一审法院以犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年；之后被二审法院以“事实不清，证据不足”和“原审法院程序违法”为由，两次发回重审。目前，该案第三次一审正在进行中。

▲本案被害人潘某某出具的《谅解书》

林道钦认为，自己涉及的是经济纠纷，不应将民事案件刑事化。其家人表示，林道钦家底殷实，没必要因180万元去诈骗；当年项目进展不顺，对方提出远超180万元的赔偿，才导致此事发展至今。

本案被害人潘某某在接受红星新闻记者采访时表示，林道钦曾提出过给他300万元，但没兑现。他曾通过中间人向林道钦提出给予270万元、250万元的调解方案，但对方均未同意。

不过，在林道钦被法院两次判有罪后，潘某某出具《谅解书》，恳请司法机关不予追究林道钦的刑事责任。

日前，审理本案的西安市雁塔区人民法院法官表示，发回重审符合法律规定，目前正常审理，近期还要开庭，开完庭后将出判决。

赴孟加拉国考察建厂

双方达成投资合意后转款180万元

起诉书显示，2017年6月，被告人林道钦以要在孟加拉国建纸巾厂为由，通过张某某介绍认识被害人潘某某后，与潘某某洽谈投资事项，双方达成投资合意。

据了解，林道钦、张某某、潘某某三人互有亲戚关系。张某某是林道钦的堂舅，张某某和潘某某为叔侄关系。

对于两人的合作，双方有不同说法。潘某某在案发后表示，自己2017年了解到林道钦在孟加拉国注册有自己的公司，生产经营“抽纸巾”项目。潘对林说孟加拉国经营成本小，投资收益快且回报率高，希望能投资入股。

林道钦则称，是张某某在2017年春节时找到他并带着潘某某一起去考察，两人发现其筹备的项目市场前景好，主动联系他想投资。

相关材料显示，潘某某表示，当时，林道钦称在孟加拉国建纸巾厂需资金1000万元人民币，建厂选址、厂房、手续等均由他来操作，潘某某以股东形式进行投资。双方达成口头协议，潘认投180万元，占股20%，盈利后按股分红。

2017年9月12日，潘某某在西安的一家银行，分两笔向林道钦转账180万元。

2017年10月1日，林道钦向潘某某出具投资确认书。投资项目名称为：孟加拉达源纸巾材料科技有限公司（以下简称达源纸巾），计划总投资1000万元，确认林道钦代表达源纸巾收到潘某某投资款人民币180万元。

在案证据显示，2016年林道钦在筹备纸巾项目，在孟加拉国聘请翻译并支付工资。2017年5月左右委托他人办理相关证照，同年7月31日达源纸巾正式注册。

▲由孟加拉国投资发展局出具的《拟建工业项目登记》(受访者提供)

投资14个月后被害人报案

曾提出超投资额赔偿，双方未达成一致

投资一年两个月后，2018年11月，潘某某向西安警方报案，称自己遭遇诈骗。

案卷材料显示，据潘某某陈述，林道钦曾于2017年11月向他表示“争取下个月设备到场装机投产”，但到2018年2月份没有动静，当时他怀疑被骗。到2018年5月，潘找到林要钱，但林说孟加拉国的钱没有拿回来，拿回来才能给。2018年5月以后，林道钦不接潘某某电话，也不跟他见面。

潘某某称，报案是因为他听人家说林道钦去澳门赌博，于是找林道钦要求还钱，可林不搭理自己。

对于潘的说法，林道钦曾在法庭开庭时反驳，称自己随时跟潘某某有联系，是潘某某以告其诈骗罪作为威胁，向其要700万元。

对于是否有向林道钦主张投资回报700万元？案卷材料显示，潘某某曾对办案人员表示，林道钦被拘后他家属找人和他谈过赔偿，自己讲过类似的话，因“林道钦讲过会有四倍的回报”。

林道钦家属则表示，潘某某单方终止投资要求收回投资款，林道钦同意，只希望结算完毕前期筹备费用后再退还款项；林没有不接电话，也没有避而不见，始终积极协商解决事情。

林道钦的哥哥介绍，林道钦一家很早取得澳门居民身份，潘某某报案后，2019年年初林道钦出境过年时被抓。2019年1月31日林道钦被第一次拘留，同年3月22日，因检察机关认为“事实不清、证据不足”不批捕而被释放。在此期间，林家人找到潘某某协商，希望能够以退回180万元投资款和解，但因对方要价高而搁浅。

林道钦的哥哥提到，他曾参与和潘某某的谈判。当时对方开的价格为人民币350万元，因要价太高没谈成。第二次，对方委托人仍要价350万元作为协商条件，双方仍没谈成。

是否提出过超投资额的赔偿？日前，潘某某对记者表示，因林道钦曾提出过给他300万元，“叫我不要去告他”，但没兑现。他后来叫人去谈，提出270万元也可，但对方不同意；也曾提出过250万元，对方不给。

两次被判有罪

被害人收到190万元，签谅解书

相关材料显示，2019年1月31日，林道钦第一次被刑拘。同年3月22日，因检察机关认为“事实不清、证据不足”不批捕而被释放。2019年8月27日，林道钦再次因同一事由被抓，此后他被批捕并提起公诉。

检察机关指控，被告人林道钦以要在孟加拉国建纸巾厂为由，以纸巾厂项目需订购设备、购买原材料为幌子，诱骗潘某某向其转账人民币180万元。林道钦收到上述投资款后，将款项用于澳门参与赌博及偿还个人债务。

林道钦及其辩护人则表示，其没有主观诈骗故意，收取钱款均用于纸巾项目的筹备工作，而非赌博。项目没开展的原因是当地原本办事效率低，加之局势动荡，造成进展缓慢。

红星新闻记者注意到，林道钦向法庭提供包括在孟加拉国首都达卡签订的场地租赁合同、《公司注册证书》（2017年7月31日注册成立达源纸巾）、颁发的《贸易许可证》等多份材料，证明其在孟加拉国投资建厂真实存在。部分签署材料的印章和签字真实性，经过相关权威部门确认。

一审法院审理认为，被告人林道钦虽提供其在孟加拉达卡租用厂房合同，但仅凭该合同无法证明涉案资金流向及是否真实租用厂房；《贸易许可证》虽记录该公司地址，但该文件同时明确营业执照不适用于权利或权益的证明，文件对公司登记地址无当然证明力；《拟建项目登记》投资金额58万美元，与林道钦投资确认书等不相符，该文件不必然证明该项目可进行商业运作。达源公司注册成立的公司及申请拟建项目，无法证明系林道钦开展纸巾项目所完成的准备工作，印证其有主观占有财物的动机和目的。

一审法院还认为，通过银行交易流水、银行流水等可认定，林道钦将150余万元用于兑换港币或筹码用于赌博，林道钦通过诈骗方法非法获取财物，并肆意挥霍，行为足以证明其具有非法占有目的。

2021年10月，西安市雁塔区人民法院认定林道钦犯诈骗罪成立，判处有期徒刑12年，并处罚金35万元，退赔被害人潘某某180万元。

一审判决后，林道钦不服提出上诉。2021年12月，西安市中级人民法院作出刑事裁定，认为一审判决“事实不清、证据不足”，撤销此前判决，发回西安市雁塔区人民法院重新审判。

2023年7月，西安市雁塔区人民法院再次作出一审判决，认定林道钦犯诈骗罪，和此前的判决结果一样。

林道钦不服判决再次上诉，2023年12月，西安中院作出裁定，再次撤销重审一审法院判决，第二次发回重审。其理由为，第二次开庭审理时，检察院变更出庭支持公诉的检察官，但原审法院未征求被告人及辩护人是否申请回避，属程序违法。

▲审查起诉以来，被告人林道钦已经收到4份法律文书，2份判决其有罪，2份发回重审(受访者提供)

重审一审再次认定林道钦有罪。在林道钦上诉后，潘某某于2023年10月27日向西安中院出具《谅解书》，其中写道：“本人与林道钦之间的纠纷，经双方友好协商已达成谅解，恳请检察院、法院等部门，依法不予追究林道钦的刑事责任。”

同日，潘某某与林道钦之女达成协议，约定由林方汇给其190万元，180万元为退还纸巾项目款，10万元为装修款。银行流水显示，林道钦之女将190万元分四笔转给潘某某。

对此，潘某某表示，因林道钦被长期关押，体谅其老婆及孩子快要结婚等情况，才出具谅解书。

林道钦的辩护人表示，林道钦在福建、澳门有价值几千万的别墅、房产；在福建拥有两家年收入过亿、且资产过亿的公司，没有诈骗的犯罪动机、必要性。之所以2023年10月才将180万元款项退还给潘某某，是因本案进入刑事程序，林道钦被关押四年多，如当初立即退款怕被误认为退赃款。因认为无罪所以没有立即退款。

林道钦的女儿告诉红星新闻记者，他们全家很早以前移居澳门，她在澳门度过高中和大学时光。家里陆续在澳门购置一些资产，把钱从内地转到澳门十分正常。

红星新闻记者获悉，目前，本案第二次发回重审的一审正进行中。

日前，审理本案的西安市雁塔区人民法院法官表示，发回重审符合法律规定，目前正常审理，近期还要开庭，开完庭后将出判决。

红星新闻首席记者 张炎良